รายงานการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญ ประจำ ปี 2568

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2568

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

เอกสารแนบ 1

2. งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว
และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 2

3. แผนการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เอกสารแนบ 3

4. ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 4

5. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เอกสารแนบ 5

6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารแนบ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 7

8. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)

เอกสารแนบ 9

10. ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารแนบ 10

11. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

เอกสารแนบ 11

12. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารแนบ 12

13. หนังสือมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เอกสารแนบ 13 (ก)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เอกสารแนบ 13 (ข)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เอกสารแนบ 13 (ค)

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งข่าวเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการบริษัท ฯ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 1 | แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 2 | แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ดาวน์โหลด