หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2569

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

เอกสารแนบ 1

2. งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว
และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 2

3. แผนการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เอกสารแนบ 3

4. ข้อมูลของกรรมการ ซึ่งต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 4

5. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เอกสารแนบ 5

6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารแนบ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 7

8. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)

เอกสารแนบ 9

10. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

เอกสารแนบ 10

11. หนังสือมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เอกสารแนบ 11 (ก)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เอกสารแนบ 11 (ข)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เอกสารแนบ 11 (ค)

12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

เอกสารแนบ 12

13. QR Code สำหรับดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 13

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งข่าวเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการบริษัท ฯ

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 1 | แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 2 | แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งข่าวเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการบริษัท ฯ

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 1 | แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ 2 | แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด